股票代码　000765　　　　股票简称：*ST华信　　　　公告编号： 2005-010

    　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司2004年度
    　　　　　　　　　　　　　　 股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    武汉华信高新技术股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月30日上午9：30武
汉市汉口建设大道611号503室会议室召开，出席会议的股东3名，代表股份91468210股，
占公司总股本的36.755%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司部分董事、高
级管理人员和湖北首义律师事务所汪中斌律师出席了本次会议，大会由董事长高甦平先
生主持。
    二、提案审议情况
    大会审议并以记名投票表决方式对议案进行了表决，结果如下：
    1、审议通过公司2004年度报告及摘要。
    同意股数为91467210股，占与会股东代表股份总数的99.99%；反对股数1000股,占
与会股东代表股份总数的0.01%；弃权股数0股,占与会股东代表股份总数的0%。
    2、审议通过公司2004年度董事会工作报告。
    同意股数为91467210股，占与会股东代表股份总数的99.99%；反对股数1000股,占
与会股东代表股份总数的0.01%；弃权股数0股,占与会股东代表股份总数的0%。
    3、审议通过公司2004年度财务决算报告。
    同意股数为91468210股，占与会股东代表股份总数的100%；反对股数0股,占与会股
东代表股份总数的0%；弃权股数0股,占与会股东代表股份总数的0%。
    4、审议通过公司2004年度利润分配预案。
    本次利润分配方案为不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意股数为91468210股，占与会股东代表股份总数的100%；反对股数0股,占与会股
东代表股份总数的0%；弃权股数0股,占与会股东代表股份总数的0%。
    5、审议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案。
    同意股数为91468210股，占与会股东代表股份总数的100%；反对股数0股,占与会股
东代表股份总数的0%；弃权股数0股,占与会股东代表股份总数的0%。
    6、审议修改营业执照的营业期限的议案。
    公司延长营业期限，变更后的营业期限为2013年3月27日。
    同意股数为91468210股，占与会股东代表股份总数的100%；反对股数0股,占与会股
东代表股份总数的0%；弃权股数0股,占与会股东代表股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由湖北首义律师事务所汪中斌律师现场见证并出具法律意见书。见证律师
认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序符
合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。会议通过的有关决议合
法有效。
    四、备查文件
     1、股东大会决议；
     2、法律意见书。
     特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年6月30日