股票代码：000699　股票简称：*ST佳纸　公告编号：2005-017

    　　　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　二○○四年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况：
    1．召开时间：2005年6月30日上午9:30
    2．召开地点：公司本部三楼会议室
    3．召开方式：现场方式
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长帅建伦
    6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况：
    ㈠出席股东的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份79760827股，占公司股
份总额的35.07%。
    ㈡社会公众股股东出席情况
    本次股东大会没有社会公众股股东及股东代表出席。
    四、提案审议和表决情况
    股东大会以记名投票方式逐项进行表决，并形成如下决议：
    ㈠审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈡审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈢审议通过了《公司2004年度报告及摘要》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈣审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈤审议通过了《公司章程修改议案》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈥审议通过了《公司董事变更的议案》；
    王卫东先生辞去公司董事职务，选举任家华先生为公司董事。
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈦审议通过了《公司董事会议事规则》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈧审议通过了《公司股东大会议事规则》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈨审议通过了《公司继续委托四川大邑莱特公司委托经营本公司成都二子公司的议
案》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    ㈩审议通过了《公司与佳木斯量子经贸公司、北京佳纸雪松纸业有限公司日常关联
交易的议案》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    (十一)审议通过了《续聘中喜会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议
案》；
    本项议案赞成票79760827股，占出席会议有表决权总股数的100%。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广盛律师事务所尚方剑律师现场见证，并出具《法律意见书》，认
为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年六月三十日
    附：备查文件：
    1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2．法律意见书。