证券代码：000004　　证券简称：北大高科　　公告编号：2005-027

    　　　　　　　　 深圳市北大高科技股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市北大高科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2005年7月8日以通讯方
式召开。本次监事会分别以电子邮件、传真等方式向全体监事送达了会议文件通知。会
议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议
审议并通过了《关于选举公司监事会监事长的议案》，一致同意选举王宇先生担任本公
司第六届监事会监事长。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市北大高科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年七月九日