股票简称：神火股份　　 股票代码：000933　　公告编号：2005-020

    　　　　　　　　　　　 河南神火煤电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　第三届三次会议决议公告

    河南神火煤电股份有限公司监事会第三届三次会议于2005年7月23日在公司办公楼六楼
会议室召开。根据《公司章程》，监事会会议通知及相关文件已于2005年7月13日由专人送
达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，由监事长栗金章先生主持, 符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议以签字表决方式审议通过公司2005年半年
度报告。
    此项提案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决
权的100%。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河南神火煤电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年7月25日