股票代码：000602　 　　　 股票简称：金马集团 　　　　 公告编号：2005-12

    　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）五届董事会第二次会议于2005年7月
25日以通讯方式召开。会前，王航董事因工作调动原因提出辞职申请，根据《公司章程》的
规定，王航董事辞职生效。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。高洪德董事主持本次会议，参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票
弃权审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于在济南市设立投资管理部的议案》，为加强对控股子公司-山东英
大科技有限公司的异地管理，公司设立投资管理部，办公地点设在山东省济南市。
    2、审议通过了《关于推选第五届董事会董事的提案》，鉴于王航先生辞去公司董事，现
提名吕强先生为公司第五届董事候选人，待股东大会审议批准后，正式担任公司第五届董事
会董事。
    3、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。
附：吕强先生简历

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年7月26日

    吕强，男，汉族，42岁，研究生学历。高级工程师，历任山东电力研究院副总工程师，
山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司
董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任广东金马旅游集团股份有限公司总经理。