股票代码:000602 股票简称:金马集团 公告编号:2005-12
广东金马旅游集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称本公司)五届董事会第二次会议于2005年7月 25日以通讯方式召开。会前,王航董事因工作调动原因提出辞职申请,根据《公司章程》的 规定,王航董事辞职生效。本次会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。高洪德董事主持本次会议,参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票 弃权审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于在济南市设立投资管理部的议案》,为加强对控股子公司-山东英 大科技有限公司的异地管理,公司设立投资管理部,办公地点设在山东省济南市。 2、审议通过了《关于推选第五届董事会董事的提案》,鉴于王航先生辞去公司董事,现 提名吕强先生为公司第五届董事候选人,待股东大会审议批准后,正式担任公司第五届董事 会董事。 3、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。 附:吕强先生简历
广东金马旅游集团股份有限公司董事会 2005年7月26日
吕强,男,汉族,42岁,研究生学历。高级工程师,历任山东电力研究院副总工程师, 山东电力研究院副院长;山东电力集团公司科教部副主任;四川川大鲁能科技发展有限公司 董事长;山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任广东金马旅游集团股份有限公司总经理。
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