证券代码：002025　　　　　　　　 证券简称：航天电器 　　　　　公告编号：2005-20

    　　　　　　　　　　　　　贵州航天电器股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届监事会第三次会议决议公告

    贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年7月25日上午11时在苏州市
中华园酒店会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人（监事洪涛先生、郑建模先
生、徐昌敏女土出席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议
并一致通过以下议案：
    1、会议以3票同意，0票反对的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司2005年上半
年预算执行情况的议案》。
    2、会议以3票同意，0票反对的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司2005年半年
度报告及摘要的议案》。
    3、会议以3票同意，0票反对的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司变更募集资
金投资项目的议案》。
    特此公告!

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贵州航天电器股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年七月二十七日