证券代码：000516　 证券简称：陕解放　 公告编号：2005-016

    　　　　　　　　　　　 西安解放集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    西安解放集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2005年7月27日在高新开发区创业
广场B座12楼会议室以现场表决形式召开。公司已于2005年7月17日以书面方式将会议通知发
送至全体监事。会议应到监事5人，实到4人，出席会议的监事有孙文国、张国保、吴西慧、
汤宏。吴松林监事因公在外未能出席本次会议，委托孙文国监事出席并代为行使表决权。会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由首席监事孙文国先生主
持。
    经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    同意公司《2005年半年度报告》，该报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果（5
票同意、0票反对、0票弃权）。
    监事会对公司2005年上半年的运作情况和经营决策进行严格监察，监事会认为：
    2005年上半年公司在管理运作方面能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程；公司
董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益，以及侵犯股东权益的行为。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西安解放集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年7月30日