证券代码：000900　证券简称：现代投资　公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　　现代投资股份有限公司
    　　　　　　　第四届监事会第十四次会议决议公告

    现代投资股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2005年7月28日以电话形式召
开，会议应到监事5人，实际出席监事5人。会议以5票同意作出如下决议：
    根据泰阳证券2004年度财务报告及2005年半年度财务报告，公司将在2005年半年度
财务报告中计提对泰阳证券投资的减值准备，预计计提金额为82,154,906.78元。此项计
提符合相关会计制度，没有损害股东和公司利益。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年7月28日