证券代码：002012　　　　　 证券简称：凯恩股份　　　　　　公告编号：2005-14

    　　　　　　　　　　　　浙江凯恩特种材料股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2005年7月15日以电子
邮件方式发出，并于2005年7月29日在公司会议室召开。会议由监事会召集人邱忠瑞主持，
会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与
会监事认真讨论，一致审议通过《公司2005年半年度报告》及其摘要。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江凯恩特种材料股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月2日