证券代码：000515　　　 证券简称：攀渝钛业　　　公告编号：2005-09

    　　　　　　　　　　　　　 攀钢集团重庆钛业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届董事会第二次会议的通知于2005年7月
25日以电子邮件及传真方式送达全体董事，会议于2005年8月2日以通讯方式召开并表决。应
参与表决董事10名，实参与表决董事10名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2005年半年度
报告及摘要》。（详细内容见www.cninfo.com.cn）。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月2日