股票简称：湘火炬A　　　　　股票代码：000549　　　　　　　　编号：2005-022

    　　　　　　　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会会议通知于2005年7月27日以通讯方式发出，会议
于2005年8月2日在长沙召开，会议应到董事8人，实到董事7人，实到董事为杨克勤、刘海南、
聂新勇、余长江、常运东、林大为、顾林生，董事邵群慧因公出差未参加会议，委托董事常
运东代为表决，监事会成员全部列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议通过决议如下：
    审议通过公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。
    同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年八月三日