股票简称：*ST东海A　*ST东海B　股票代码：000613　200613　编号：2005-024

    　　　　　　　　　　 海南大东海旅游中心股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    海南大东海旅游中心股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年8月4日上午在
三亚市南中国大酒店国际会议厅以通讯表决方式召开，本公司监事会于2005年7月22日以
书面或通讯方式通知了全体监事，应到会监事3人，实到会监事3人，符合法定人数，所通
过决议合法有效。本次会议由监事会主席黄文才先生主持，与会监事对有关事项进行了认
真审议讨论。
    经过有效表决，本次会议以3票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了公司
2005年半年度报告及摘要。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南大东海旅游中心股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年八月四日