证券代码：000150　　　　　证券简称：光电股份　　　　公告编号：2005-020

    　　　　　　　　　　　　　麦科特光电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年8月5日在广西桂林市桂林
帝苑酒店会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（监事张
永利先生、石立崇先生、鞠汉恩先生出席本次会议，其中张永利先生以通讯方式投票表决），
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《2005年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于对深圳青鸟光电有限公司进行增资扩股的议案》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《关于中国证监会广东监管局专项核查提出问题的整改报告》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麦科特光电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月5日