证券简称：通程控股　 证券代码：000419　 公告编号：2005-007

    　　　　　　　　　　　　 长沙通程控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第三次会议决议公告

    长沙通程控股股份有限公司第三届监事会第三次会议于二OO五年八月五日在公司会
议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，会议由公司监事会召集人彭小兰女士主持
。会议通知及召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议
审议通过并形成如下决议：
    1、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2005年度中期报告及摘要；
    2、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2005年度中期利润分配方案。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长沙通程控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年八月五日