证券代码：000585　　　　　　　证券简称：ST东北电　　　　　　 编号：2005-019

    　　　　　　　　　　　　　　 东北电气发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 四届十二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司监事会四届十二次会议通知于2005年7月29日以传真方式发
出，会议于2005年8月10日召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章
程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    1、审议并批准2005年半年度监事会工作报告(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权
票0票)；
    2、审议并批准董事会会议审议事项(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东北电气发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月十日