证券代码：000787　 股票简称：创智科技　 公告编号：2005-08

    　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
    　　　　　　　　　　　（第四届董事会第十七次会议）

    创智信息科技股份有限公司第四届董事会于2005年8月1日发出了召开第十七次会议的通
知。2005年8月11日在本公司三楼会议室如期召开了第四届董事会第十七次会议，会议由丁亮
董事长主持，应到董事11人，实到董事 8人，委托出席 3 人，公司监事 3 人列席本次会议。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过公司2005年半年度报告及半
年度报告摘要。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月11日