证券简称：中信海直　证券代码：000099　编号2005-009

    　　　　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届监事会第六次会议决议公告

    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议，于2005年8月
12日（星期五），在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室召开。会议通知已于2005年 7月
28日送达各位监事，公司3名监事全体出席。会议由监事会召集人唐方明先生主持，经出席会
议监事认真审议及表决，通过如下决议：
    1、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    2、同意公司2005年半年度不作利润分配及公积金转增股本。
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于向中国中海直总公司公司转让上海豫园商城法人股资产的议案》。公
司监事会就该关联交易事项发表意见如下：
    （1）公司第二届董事会第十三次会议《关于向中国中海直总公司公司转让上海豫园商城
法人股资产的议案》的提交、审议及表决程序，均符合有关法律、法规及公司《章程》的规
定。
    （2）公司董事会从经营实际需要出发，提出的《关于向中国中海直总公司公司转让上海
豫园商城法人股资产议案》，对于进一步盘活公司闲置资产，优化资产结构，提高资产利用
率是十分必要的。同时该法人股资产的转让价格为4.00元/股，较上海豫园商城2004年度每股
净资产溢价3%，定价公允合理，符合国家有关的法律法规。转让总价高于资产账面值3，
595，730元，将增加公司非经营性收入，有效保障了公司资产的保值增值，维护了其他股东
及投资者的利益。
    （3）截止2005年6月30日，公司应付中国中海直总公司的股利共计57,810,605.71元，足
以抵付该项资产转让的资金，该项交易的资金回收不存在安全问题，对公司主营业务的进一
步发展有一定的促进作用 。
    本议案为公司与中国中海直总公司的关联交易，与中国中海直总公司有关联的监事马雷
回避。马雷监事回避后的有效表决票为2票，表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年八月十六日