证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　 公告编号：2005-009

    　　　　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 三届八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    河北承德露露股份有限公司于2005年8月4日向公司全体监事以书面形式发出了召开三届
八次监事会议通知，2005年8月16日以通讯方式召开三届八次监事会，会议由监事会主席张绍
兴先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
会议经认真讨论通过以下决议：
    一、公司2005年半年度报告及摘要
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2005年半年度利润分配方案
    公司2005年度中期实现税后利润2586万元（未经审计），公司2005年度中期利润不分配，
也不实施公积金转增股本。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月16日