证券代码：000507 　　　　证券简称:粤富华　　　 公告编号：2005－015

    　　　　　　　　　　　珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2005年8月8日以
专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2005年8月17日上午10：00在公司二楼会议
室召开。应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议
由监事会主席杨崇高先生主持，审议了如下议案：
    一、关于监事会换届选举的议案
    公司第五届监事会任期已于2005年7月22日届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关
证券法律法规、《公司章程》的有关规定，公司监事会和有推荐资格的股东单位按程序推荐
了公司第六届监事会的非职工代表监事候选人，并对推荐人选的任职资格进行了审查，经监
事会会议审议，确定第六届监事会非职工代表候选人名单：蔡志鹏先生、庄爱娜女士、陈长
金先生。（简历详见附件）此议案尚需要提交股东大会审议。
    参与该项议案表决的监事5人，同意 5人；反对0人，弃权0人。
    二、2005年半年度报告
    参与该项议案表决的监事5人，同意5人；反对0人，弃权0人。
    三、关于支付独立监事薪酬议案的决议
    公司拟向选聘的独立监事支付年度报酬人民币贰万元，在每年六月、十二月支付（以上
标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税）。此议案尚需提交股
东大会讨论。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月17日
附件：非职工代表监事候选人简历：
    蔡志鹏 男，1968年11月出生，大学学历，曾任职于珠海港管理区，珠海市港口企业
集团有限公司董事、经营管理部经理；
    现任珠海市港口企业集团有限公司副总经理,珠海经济特区富华集团股份有限公司监事。
    庄爱娜 女，1956年8月出生，助理会计师职称，曾任职于普宁县供销社，珠海市香洲
区工交办，珠海特区三联企业有限公司，珠海市珠光集团控股有限公司（财务部经理）；
    现任珠海市珠光集团控股有限公司、澳门珠光集团有限公司助理总经理，珠海经济特区
富华集团股份有限公司监事。
    陈长金 男，1963年9月出生，本科学历，高级会计师职称，曾任广东省纺织工业总公
司财务部副处长、企财部负责人、广东省广业物流产业有限公司监察审计部主任；
    现任广东省广业资产经营有限公司一级企业集团财务总监，珠海经济特区富华集团股份
有限公司监事。