（股票代码：000042　 股票简称：深长城　 公告编号：2005-27号）

    　　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    深圳市长城地产（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年8月17日上午在
深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼公司总部三楼会议室召开。出席会议的监事
有陈大田、楼锡锋和熊军，应到3人，实到3人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。
    会议由陈大田先生主持，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2005年中期报告的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃
权。
    2、审议通过《关于公司更名的预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，
0票弃权。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　二○○五年八月十九日