证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2005-007

    　　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司于2005年8月8日以传真、电话及专人送达方式
发出了召开四届董事会第八次会议的通知，本次会议于2005年8月18日通过电讯传真表决方
式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，经会议表决，以9票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了公司2005年半年度报告正文及其摘要。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月20日