证券简称：烟台冰轮　 证券代码：000811　公告编号：2005-013

    　　　　　　　　　 烟台冰轮股份有限公司监事会2005年
    　　　　　　　　　　　　　第三次会议决议公告

    烟台冰轮股份有限公司监事会2005年第三次会议于2005年8月18日在公司三楼会议室召
开，会议应到监事3人，实到监事2人，监事隋胜强先生委托监事会召集人董大文先生代为行
使表决权。会议由监事会召集人董大文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规
和公司章程规定。会议形成决议如下：
    一、逐项表决通过《2005年半年度资产减值准备报告》，一致认为董事会有关计提资产
减值准备的决议程序合法，依据充分，计提资产减值准备符合公司实际情况。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　烟台冰轮股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年八月十八日