证券简称：湖南投资　　　　　　股票代码：000548　　　　 编号：2005-020

    　　　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　2005年度第三次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司2005年度第三次监事会会议通知于2005年8月12日以书面形式
发出,会议于2005年8月22日在公司本部会议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人，会
议由监事召集人唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经认真讨论，通过以下决议：
    以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告（正文
及摘要）》。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　　事　　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月二十四日