证券代码：002038　　　　　　 证券简称：双鹭药业　　　　　　公告编号2005-014

    　　　　　　　　　　　　　 北京双鹭药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 二零零五年监事会第二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    北京双鹭药业股份有限公司2005年监事会第二次会议于2005年8月23日以传真方式召开。
会议由监事会召集人卢安京先生主持，公司监事会成员3名，应到监事3名，实际参加表决监
事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。在保证全体
监事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
    以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2005年半年度
报告》及《报告摘要》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京双鹭药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月23日