证券代码：000566　　　　　证券简称：海南海药　　　　　 公告编号2005-011

    　　　　　　　　　　　　　海南海药股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年8月22日召开。会议应到监事3
人，实到2人，其中一名监事授权其他监事代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、《2005年半年度报告正文及摘要的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、《关于职工代表监事人选变动的议案》
    公司监事会接受陈国新先生因工作变动原因，提出辞去职工代表监事及监事会召集人职
务的请求，并对其在职期间的工作表示感谢。海南海药股份有限公司职工代表大会选举韩晓
静女士为职工代表监事。监事会认为职工代表监事人选变动程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，对此无异议并将此议案向公司股东大会通报。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、《关于选举监事会召集人的议案》
    经与会监事选举韩晓静女士为公司监事会召集人。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南海药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年八月二十二日


个 人 简 历
韩晓静，女，1969年9月生，山东省潍坊市人。1992年毕业于沈阳药学院药学系药物分析专
业。制药工程师、执业药师。1992年分配到海口市制药厂工作，任质检员、质监科科长、厂
长助理、质量副厂长，主持公司质量管理及GMP认证。现任公司总经理助理兼招商部部长，
负责药品招商销售和管理工作，兼任公司质管部部长，负责GSP管理工作。