证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2005-011
海南海药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年8月22日召开。会议应到监事3 人,实到2人,其中一名监事授权其他监事代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议: 一、《2005年半年度报告正文及摘要的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、《关于职工代表监事人选变动的议案》 公司监事会接受陈国新先生因工作变动原因,提出辞去职工代表监事及监事会召集人职 务的请求,并对其在职期间的工作表示感谢。海南海药股份有限公司职工代表大会选举韩晓 静女士为职工代表监事。监事会认为职工代表监事人选变动程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定,对此无异议并将此议案向公司股东大会通报。 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 三、《关于选举监事会召集人的议案》 经与会监事选举韩晓静女士为公司监事会召集人。 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。
海南海药股份有限公司 监 事 会 二00五年八月二十二日
个 人 简 历 韩晓静,女,1969年9月生,山东省潍坊市人。1992年毕业于沈阳药学院药学系药物分析专 业。制药工程师、执业药师。1992年分配到海口市制药厂工作,任质检员、质监科科长、厂 长助理、质量副厂长,主持公司质量管理及GMP认证。现任公司总经理助理兼招商部部长, 负责药品招商销售和管理工作,兼任公司质管部部长,负责GSP管理工作。
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