股票代码：001896　　股票简称：豫能控股　　公告编号：临2005-14

    　　　　　　　　　　　 河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第四次会议决议公告

    河南豫能控股股份有限公司三届五次监事会会议召开通知于2005年8月12日以书面形式发
出，2005年8月23日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议监事6人，丁世龙、
吕继增、马保群、郭光黎监事共4人亲自出席了会议；谢劲松监事因其他公务未亲自出席会议，
委托马保群监事出席会议并行使表决权；王晓国监事缺席；出席会议人数符合《公司法》和
本公司章程的规定。会议由丁世龙监事会主席主持。
    经举手表决，与会监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了本公司2005年半年度报告及
其摘要。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月二十六日