证券代码：002001　　　　　证券简称：G 新和成　　　　　公告编号：2005-038

    　　　　　　 浙江新和成股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    浙江新和成股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年8月27日下午在浙江新昌鹤群
大酒店召开。应到监事5人，实到3人，监事石三夫先生、梁晓东先生因出差未能出席，特委
托监事崔欣荣先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议决议如下：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于"取消按3%计提科研技术开发
费，改为按实列支"的会计政策调整的议案》。
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年半年度报告和2005年半
年度报告摘要》。
    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年度中期公积金转增股本
预案》。
    监事会对公司2005年上半年日常管理、重大决策、信息披露和高管人员执行情况发表独
立监管意见如下：
    监事会依照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对
公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。监事
会认为：公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履
行了必要的决策程序；2005年1-6月公司没有发生违规对外担保、关联方占用资金等情况，也
不存在以前年度发生并累计至2005年6月30日的违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管
人员执行职务时未发生违法、违规行为。
    监事会依照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，检
查了公司相关的财务情况。监事会认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果，
未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江新和成股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月27日