证券代码：000921　　　　证券简称：科龙电器　　　　公告编号：2005-044

    　　　　　　　　　　广东科龙电器股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 监事会决议公告

    除本公司监事曾俊洪先生外，本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）于2005年8月15日以书面和传真的方式
向全体监事发出了会议通知，2005年8月30日上午10：00时在广东省佛山市顺德区本公司总部
会议室召开监事会。会议应到监事3人，实到2人，其中监事何斯女士亲自出席会议，监事白
云峰先生以通讯方式参加会议并表决，因本公司无法与监事曾俊洪先生取得联系，故其未能
出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议形
成如下决议：
    1、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年半年度报告正文》及《2005年半
年度报告摘要》；
    2、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本公司监事会对2004年年报审计报告中
保留意见涉及事项的变化及处理情况的说明》；
    3、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本公司监事会对以前年度披露的财务报
表进行追溯调整的说明》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东科龙电器股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年八月三十日