证券代码：000515　　 证券简称：攀渝钛业　　　　公告编号：2005-11

    　　　　　　　　　　　 攀钢集团重庆钛业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届董事会第三次会议的通知于2005年8月
18日以电子邮件及传真方式送达全体董事。会议于2005年9月2日以通讯的方式召开，全部董
事均出席会议，会议由董事长王成建先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议经逐项审议通过如下决议:
    一、审议通过公司《关于更换董事的议案》；
    鉴于黄立人同志年龄原因，经本人申请，拟辞去公司董事职务，为此，中国长城资产管
理公司推荐吴家成同志为公司董事侯选人。该议案尚需提交股东大会审议通过。
附：吴家成同志简历
    吴家成，男，53岁，大专，高级经济师，曾任中国农业银行合川市支行副行长、北碚支
行行长、中国长城资产管理公司重庆办事处债权追偿部处长、资产处置委员会办公室主任，
现任中国长城资产管理公司重庆办事处资产经营部处长。
    表决情况:同意10票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过公司《关于出资成立攀钢集团钛业贸易有限公司的议案》；
    具体内容详见公司《对外投资关联交易公告》。同时，公司董事会授权公司经营层按照
国家有关规定办理相关法律手续。关联董事凤成斌、徐锷、方平在该事项表决时予以回避。
其余七位董事表决结果为:
    表决情况:同意7票；反对0票；弃权0票。
    特此公告
附：《独立董事关于更换董事的独立意见》

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年 9 月2 日

    　　　　　　　　　　　　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 独立董事关于更换董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作
为公司第四届董事会的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三次会议，会议审议了《
关于更换董事的预案》，我们听取了公司董事会对新任董事候选人的情况介绍。基于独立判
断立场，特发表如下独立意见：
    1、本次更换董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定；
    2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任
职务的要求。
    3、同意将该预案提交股东大会表决。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事签名：刘星　翁宇 罗宪平
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年9月2日