广东巨轮模具股份有限公司
    　　　　　　　　　　独立董事关于股权分置改革之意见函

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作细则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的有关规定，本独立董事在认真审阅了《股权分置改革说明书》后，就改革方案
相关事项发表独立意见如下:
    1、股权分置改革彻底解决了公司股权分置问题，实现了同股、同权、同价，使流通股
股东与非流通股股东的利益趋于一致，有利于进一步完善上市公司治理结构，建立上市公司
外部约束与内部激励机制,符合全体股东和公司的利益，也有利于公司的长远发展。
    2、改革方案在设计、表决、实施等不同阶段采取了多种措施保护流通股股东利益。对
价方案设计充分体现了保护流通股股东利益的原则，平衡了流通股股东和非流通股股东的利
益；改革方案的表决采取分类表决方式，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通
过，并须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过；同时为流通股股东参加
表决提供网络投票系统，并实施独立董事征集投票权操作程序，有效地保护了流通股股东的
利益。
    3、改革方案兼顾了非流通股股东和流通股股东等各方利益，非流通股股东做出的承诺
事项有利于稳定市场预期和维护二级市场股份，符合公司长远发展。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事签字：阎秋生、陈锦棋、郑璟华
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年9月9日