证券代码：000900　证券简称：现代投资　 公告编号：2005－016

    　　　　　　　　　 现代投资股份有限公司
    　　　　　　第四届监事会第十六次会议决议公告

    现代投资股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2005年10月17日在公司召开，会议
应到监事5人，实际出席监事3人，监事商丽莎女士、监事郑晓京女士因公不能出席均授权监
事郑纪伯先生代为表决。会议由监事会召集人郑纪伯先生主持，湖南证监局代表列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过如下决
议：
    一、2005年第三季度报告；
    二、修订《公司募集资金使用管理办法》。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年10月17日