证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒　　　　公告编号：2005-27

    　　　　　　　　　　　 酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2005年10月8日以书面方式发出通知，
2005年10月21日在湖南吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，出
席会议的监事有滕建新先生、彭司权先生、郑凤林先生、胡启模先生。李文生先生因出差在
外不能出席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况
如下：
    1、以4票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《2005年第三季度报告》；
    2、以4票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《关于召开2005年度第二次临时股东大会
的通知》。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年10月21日