证券代码：002001　　　　　证券简称：G 新和成　　　　　公告编号：2005-046

    　　　　　 浙江新和成股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    浙江新和成股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年10月13日以电子邮件和传真
方式发出会议通知，于2005年10月23日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事5人，实际参
加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用自有资金对VD3等三个募集
资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案》。
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年第三季度报告》。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江新和成股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年10月23日