证券简称：*ST佳纸　证券代码：000699　公告编号：2005-25

    　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届三十四次董事会议决议公告

    佳木斯金地造纸股份有限公司第二届三十四次董事会议于2005年10月26日上午在公司
309会议室召开，会议通知于2005年10月16日以书面及电子邮件方式送达各位董事。应参加董
事12人，实际参加董事7人，董事帅建伦、樊继光、黄超、曹新华、王兆君未出席会议。公司
部分监事及管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事、总经理付平先生主持，审议通过了：
    一、公司2005年第三季度报告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、关于与佳木斯市杉泉纸业有限公司共同投资组建佳木斯中伦林业有限公司的议案。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会授权经营管理部门尽快落实上述事宜。（议案须交股东大会审议）

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十月二十六日