证券代码：000583 　证券简称：﹡ST托普 　　 公告编号：20051043

    　　　　　　　　　四川托普软件投资股份有限公司
    　　　　　　　　　七届十四次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    托普软件投资股份有限公司董事会七届十四次董事会通知于2005年10月19日以电子邮件
的方式告知各位董事。会议于2005年10月26日以通讯方式召开，因郑涛先生于2005年10月
23日辞去公司董事/董事会秘书职务，故本次会议参会董事、独立董事共7人。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经各位董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《托普软件2005年第三季度报告》
    表决结果：赞成票7票,反对票0票，弃权票0票
    二、审议通过了《关于聘任何昌军先生为公司副总裁职务的议案》
    表决结果：赞成票7票,反对票0票，弃权票0票
    何昌军，男，1974年出生。大学学历，中共党员，1997年6月加入托普集团，曾任托普集
团监督部总监，并在本公司法律部任职。
    三、审议通过了《关于指定陶明海先生代行公司董事会秘书职责的议案》
    表决结果：赞成票7票,反对票0票，弃权票0票
    陶明海,男,汉族，1971年2月出生，本科学历。1991年至1998年在铁道部科学研究院西南
分院财务科工作。1998年至今，托普集团工作，历任托普软件投资部总监、金融部总监。
　　
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川托普软件投资股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年10月27日