股票简称:长城股份 股票代码:000569 编号:2005-022
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第四次会议,于2005年10月26日在 公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2005年10月14日以书面、传真和电子邮件方式 通知了全体董事。应到会董事12名,实到7名,5名董事授权委托(苗长江董事、任德祚董事委 托王政董事,李生国董事委托魏毅军董事,寇铁兵董事委托李光金独立董事,苏天森独立董 事委托张强独立董事),公司监事会成员及高管人员列席了会议,王政先生主持会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议: 一、审议通过了《关于会计差错更正的议案》; 同意12票,反对0票,弃权0票。独立董事表示同意。 二、审议通过了《2005年第三季度报告》。 同意12票,反对0票,弃权0票。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会 二OO五年十月二十六日
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