股票简称：吉林化工　　股票代码：000618　 公告编号：2005-0026

    　　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    吉林化学工业股份有限公司（下称"本公司"）董事会于2005年10月31日以书面形式向本
公司全体董事发出临时董事会会议通知，会议于2005年11月6日上午在吉林省吉林市龙潭区龙
潭大街9号本公司会议室召开。此次会议应到董事11名，实际到会7人（董事杨冬艳、张兴福、
周衡龙、李燕芬未出席会议）。董事杨冬艳、张兴福委托董事长于力，独立董事周衡龙、李
燕芬委托独立董事王培荣出席并代为表决。本次会议符合董事会会议召开的法定人数。公司
监事列席会议。会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
    会议由董事长于力先生主持，审议并通过了以下事项：
    一、审议通过了决定成立由本公司独立董事王培荣、吕岩峰、周衡龙和李燕芬组成的独
立董事委员会，就中国石油天然气股份有限公司（以下简称"收购人"）提出的收购要约是否
公平合理、对本公司全体流通股股东是否有利，以及是否接受要约提出意见。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了聘请中国国际金融有限公司为本公司境内独立财务顾问，该独立财务顾
问就上述要约收购事宜向公司提交《独立财务顾问报告》，分析本公司的财务状况，并就本
次收购人提出的要约条件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等事宜提出专业意见。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了聘请百德能证券有限公司（Platinum Securities Company Limited）为
本公司境外独立财务顾问，该独立财务顾问就收购人提出的要约是否公平合理、对本公司全
体流通股股东是否有利，以及就是否接受要约或如何表决，向独立董事委员会提供书面意见。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了聘请嘉诚亚洲有限公司（Cazenove Asia Limited）作为本公司董事会财
务顾问，该财务顾问上述要约收购事宜，分析本公司的财务状况，并向公司董事会提出专业
意见。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十一月六日