证券代码：000515　　 证券简称：攀渝钛业　 公告编号：2005-16

    　　　　　　　　　　　　 攀钢集团重庆钛业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年11月18日在公司办公
大楼会议室召开，会议通知于2005年11月11日以传真方式送达全体董事。会议应到董事10人，
实到董
事10人，会议由王成建先生主持。公司监事会全体成员及部分高管人员列席会议。会议符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过《关于更换董事长的议案》:由于
工作原因，王成建先生不再担任公司董事长。会议选举吴家成先生为公司第四届董事会董事
长。（吴家成同志简历详见2005年9月3日《中国证券报》、《证券时报》公司第四届董事会
第三次会议决议公告。）

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年11月18日