证券代码:000515 证券简称:攀渝钛业 公告编号:2005-16
攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年11月18日在公司办公 大楼会议室召开,会议通知于2005年11月11日以传真方式送达全体董事。会议应到董事10人, 实到董 事10人,会议由王成建先生主持。公司监事会全体成员及部分高管人员列席会议。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议一致审议通过《关于更换董事长的议案》:由于 工作原因,王成建先生不再担任公司董事长。会议选举吴家成先生为公司第四届董事会董事 长。(吴家成同志简历详见2005年9月3日《中国证券报》、《证券时报》公司第四届董事会 第三次会议决议公告。) 特此公告 攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会 2005年11月18日
|