证券代码:000836 证券简称:天大天财 公告编号:(临)2005-0029
天津天大天财股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天津天大天财股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年11月22日(星期二)在公 司本部召开,会议通知于2005年11月20日以书面形式发出,应到监事3名,亲自出席监事3名。 本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下内容: 一、根据公司监事会成员李连种于2005年11月21日提出的辞去公司监事会监事职务的报 告,公司监事会决定提名田霞为公司监事候选人,并报公司股东大会审议。(监事简历附后) 二、公司更名为天津鑫茂科技股份有限公司,并报公司股东大会审议。 三、根据天津五洲联合合伙会计师事务所截至2005年9月30日的审计报告,公司累计未分 配利润为-545,507,505.96元,任意盈余公积金为7,743,174.00元,法定盈余公积金为 21,908,895.08元,资本公积金为671,779,011.67元。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司决定用任意盈余公积金弥补亏损 7,743,174.00元;用法定盈余公积金弥补亏损21,908,895.08元;用资本公积金弥补亏损 515,855,436.88元,合计弥补亏损545,507,505.96元。 本次弥补累计亏损方案完成后,公司任意盈余公积为0.00元;法定盈余公积金为0.00元 ;资本公积金为155,923,574.79元。 四、决定于2005年12月26日召开股东大会审议上述议案。
天津天大天财股份有限公司 监 事 会 二○○五年十一月二十四日 监事候选人简历: 田霞:女,1969年6月出生,籍贯天津,大专学历。曾任天津雅泰产业有限公司任销售内 勤、威娜化妆品(中国)有限公司客服部经理、鑫茂科技投资集团有限公司财务部副部长, 华正公司经理职务。
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