证券代码：000566　　　　　证券简称：G海药　　　　　 公告编号2005-026

    　　　　　　　　　　海南海药股份有限公司
    　　　　　　　 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年11月26日召开。会议应到监事
3人，实到2人，其中一名监事因公请假未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
    二、《关于用资本公积弥补以前年度亏损的议案》
    表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南海药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年十一月二十六日