证券代码：0000965　　 证券简称：天水股份　　　公告编号：2005～19

    公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    　　　　　　　　　　　天津水泥股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届监事会第四次会议决议公告

    公司监事会于2005年11月18日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三
届监事会第四次会议的通知》。公司第三届监事会第四次会议于2005年11月28日在公司会议
室召开，会议由监事王志才主持，应到监事三人，实到三人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，合法有效。与会监事王志才、孙美玉、穆瑞旺审议并全票通过了以下议案：
    1、《关于公司在巡检中发现问题的整改报告》。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津水泥股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十一月二十八日