证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　四届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会于2005年 11月26日以电话方式发出了召
开四届董事会临时会议的通知，于2005年11月29日通过电讯传真表决方式召开了四届董事会
临时会议，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，经会议审议通过了如下议案：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本公司控股子公司深圳市信诚科技
发展有限公司的控股子公司上海信诚至典网络技术有限公司向本公司控股股东深圳市友缘控
股有限公司出售其子公司股权的议案。
    由于此议案与董事钟小剑、沈丹存在关联关系，故二名董事回避表决。
    具体内容详见公司关于控股子公司出售资产暨关联交易公告。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2005年临时股东大会的有关事宜。
    具体内容见公司关于召开2005年临时股东大会的通知公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　 事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年11月30日