股票简称：ST光明　　　股票代码：000587　　公告编号：2005-029

    　　　　　光明集团家具股份有限公司五届六次监事会决议公告

    光明集团家具股份有限公司于2005年11月19日以传真方式发出了关于召开五届六次监事
会的通知，本次会议于2005年11月29日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，应到
监事5人，实到监事4人，会议由监事会副主席于寿明先生主持，与会监事经过认真研究，逐
项表决以下决议：
    1、董事会关于整改方案的决议；(《整改方案》附后)
    该项议案获4票同意，0票反对，0票弃权。
    2、关于以公积金弥补公司累计亏损的决议：
    母公司截止至2005年10月31日报表未分配利润为-144,795,602.09元，盈余公积金为
54,144,569.33元（其中：法定盈余公积金36,096,379.55元，法定公益金18,048,189.78元），
资本公积金为153,687,718.80元（其中：股本溢价138,917,172.73元）。根据中国证券监督
管理委员会《信息披露规范问答第3号》有关规定，母公司以盈余公积金36,096,379.55元，
资本公积金108,699,222.54元弥补上述未弥补亏损。弥补亏损后的资本公积余额为
44,988,496.26元、盈余公积余额为18,048,189.78元（法定公益金），母公司可供股东分配
的利润为0元。
    以上数据尚未审计，公司将于股东大会召开5个工作日前公告相关审计数据，届时确定最
终亏损弥补方案，此议案尚需股东大会审议通过。如果不能按期披露审计结果和亏损弥补方
案，则该议案取消。
    该项议案获4票同意，0票反对，0票弃权。
    3、关于同意《章程修正案》的决议；（《章程修正案》附后）
    该项议案获4票同意，0票反对，0票弃权。
    4、关于同意修改《独立董事议事工作细则》的决议；
    将第二条"公司董事会设独立董事两名，由自然人担任。"修改为："公司董事会设独立董
事三名，由自然人担任。"
    该项议案获4票同意，0票反对，0票弃权。
    5、关于召开第二十次（2005年第二次临时）股东大会的决议；
    该项议案获4票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 光明集团家具股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　二00五年十一月二十九日