股票简称：*ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2005-30

    　　　　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　关于召开2005年度临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    根据公司章程和公司二届董事会第三十五次会议的决议，公司决定召开2005年度临时股
东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1．召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会。
    2．会议日期和时间：2005年12月30日上午9:30分。
    3．会议地点：佳木斯金地造纸股份有限公司会议室。
    4．会议召开方式：会议现场表决方式。
    二、会议审议事项
    1．审议《公司调整应收款坏帐计提比例的议案》；
    2．审议《公司降低四川大邑莱特有限公司委托经营本公司成都二子公司经营费的议案》。
    上述第二项议案的具体内容详见2005年8月27日在《证券时报》上刊登的董事会议决议公
告。
    三、出席会议对象
    1．2005年12月23日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东；
    2．本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东
；
    3．本公司董事、监事和高级管理人员；
    4．本公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1．登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理
出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股
凭证。
    2．登记时间：2005年12月28日至12月29日，上午9:00-下午4:00。
    3．登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室。
    五、其他
    1．会期半天，参会股东费用自理。
    2．联系人：罗陈、孟宪有
    3．咨询电话：0454-8377217　8375070
    4．传真：0454-8375080
    六、备查文件
    有关董事会决议及公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十一月二十九日