股票代码：000552　　　　　股票简称：*ST 长风　　　　 公告编号：2005-045

    　　　　　　　　　　 甘肃靖远煤电股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    甘肃靖远煤电股份有限公司第五届监事会三次会议于2005年11月20日在靖煤公司兰州办
事处6楼会议室召开。会议由监事会主席朱启孝主持，应到会监事5人，实到监事5人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手投票表决方式形成以下决
议：
    一、会议以5票通过，0票反对0票弃权，表决通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司关联交
易公允决策制度》的议案，此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过。
    二、会议以5票通过，0票反对0票弃权，表决通过了关于甘肃靖远煤电股份有限公司以资
本公积弥补未分配利润具体方案的议案，此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甘肃靖远煤电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇五年十一月二十日