证券代码：000004　　证券简称：国农科技　　公告编号：2005-037

    　　　　　　　　 深圳中国农大科技股份有限公司监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    深圳中国农大科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2005年11月30日上午11：
00-11：30在北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开，本次会
议于2005年11月20日以传真及电子邮件方式发出书面会议通知。会议应到监事3人，实到2人，
监事石俊奇先生因公务出差未能出席董事会，委托监事王宇先生代为行使表决权。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了各项议案并形成决议如下：
    一、审议通过《关于收购北京中农大科技企业孵化器有限公司持有的北京国农置业有限
公司65.67%股权的关联交易议案》（具体内容见关联交易公告）。(3票同意、0票反对、0票
弃权。)
    二、审议通过《关于推荐韩玉琦女士为公司第六届监事会监事的议案》；
    由于工作变动原因，吴纹女士辞去公司第六届监事会职工监事职务。监事会接受本公司
职工代表大会选举结果，由韩玉琦女士出任公司第六届监事会职工监事。（职工监事候选人
简历详见附件）(3票同意、0票反对、0票弃权。)
　
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳中国农大科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十二月二日
    ·附件一：
    监事候选人简历：
    韩玉琦，女，1953年9月出生。北京师范大学中文系毕业。1971年1月参加工作。曾任职
的单位有：原六机部6971厂，任宣传干事；北京晚报社，任记者；科技日报社，主任记者；
上市公司北大高科，宣传与策划部经理。现任职上市公司国农科技。