证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2005-014

    　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　四届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会于2005年 12月5日以电话方式发出了召
开四届董事会临时会议的通知，于2005年 12月7日以电讯传真表决方式召开了四届董事会临
时会议，会议应表决董事9名，实际表决董事8名，公司董事长钟小剑因出差原因未能参加会
议表决。会议审议了如下议案：
    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本公司控股子公司青海水泥股份有
限公司对其子公司青海海湖水泥制品有限公司进行增资扩股的议案。
    具体内容详见公司关于控股子公司对外投资公告
    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本公司控股子公司青海水泥股份有
限公司对其子公司青海元隆房地产开发有限责任公司进行增资扩股的议案。
    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本公司控股子公司青海水泥股份有
限公司出售其子公司青海元隆房地产开发有限责任公司股权的议案。
    议案二、议案三具体内容详见公司关于控股子公司出售资产公告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月8日