证券代码:000578 证券简称:数码网络 公告编号:2005-017
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会于2005年12月15日以电话方式发出了召 开四届董事会临时会议的通知,2005年 12月18日以电讯传真表决方式召开了四届董事会临时 会议,会议应表决董事9名,实际表决董事5名,公司董事钟小剑、独立董事温成学、陈喜良、 李春燕因为出差原因未能参加会议表决,会议审议了如下议案: 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了对本公司子公司青海百货股份有限公司增资扩 股的议案。 公司决定出资750万元对青海百货股份有限公司进行增资扩股,每股价格0.833元,折合 股份900万股。 具体内容详见公司对外投资公告。
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 董 事 会 2005年12月19日
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