证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2005-017

    　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 四届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会于2005年12月15日以电话方式发出了召
开四届董事会临时会议的通知，2005年 12月18日以电讯传真表决方式召开了四届董事会临时
会议，会议应表决董事9名，实际表决董事5名，公司董事钟小剑、独立董事温成学、陈喜良、
李春燕因为出差原因未能参加会议表决，会议审议了如下议案：
    以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了对本公司子公司青海百货股份有限公司增资扩
股的议案。
    公司决定出资750万元对青海百货股份有限公司进行增资扩股，每股价格0.833元，折合
股份900万股。
    具体内容详见公司对外投资公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月19日