证券简称:攀渝钛业　　　证券代码:000515　　　 公告编号:2005-17

    　　　　　　　　　　 攀钢集团重庆钛业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届董事会第七次会议的通知于2005年12月
15日以电子邮件及传真方式送达全体董事。会议于2005年12月22日以通讯方式召开并表决,全
体董事参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过《关于公司与攀
钢集团国际经济贸易有限公司签订工矿产品购销合同的议案》（具体内容详见公司日常关联
交易公告）。关联董事凤成斌、徐锷、方平(攀枝花钢铁（集团）有限公司任职)在该事项表
决时予以回避。其余七位董事表决情况:同意7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12月22日