股票简称：湘火炬A　　　　　　股票代码：000549　　　　　　　编号：2005-044

    　　　　　　　　　　　　湘火炬汽车集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会通知于2005年12月22日以通讯方式发出，会议于
2005年12月26日召开。会议应到董事11人，实到董事11人，实到董事为谭旭光先生、刘海南
先生、聂新勇先生、余长江先生、徐新玉先生、孙少军先生、张伏生女士、林大为先生、顾
林生先生、李世豪先生、刘征先生，监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议通过决议如下：
    一致推选谭旭光先生为公司董事长。
    同意票11票，占与会有效表决权的100％，反对票0票，弃权票0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年十二月二十六日